公告日期：2025-04-26

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-011
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司类型、增加经营范围、调整董事会人数、修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

一、关于变更公司类型的情况

鉴于公司发起人股东中的外资股东已退出且不再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟向市场监督管理部门申请将公司类型由“股份有限公司（港澳台投资、上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
二、关于增加经营范围的情况

根据公司经营需要和实际情况，拟增加经营范围，具体如下：

原经营范围：生物医药制品、疫苗的研发；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增加后经营范围：生物医药制品、疫苗的研发；物业管理；非居住房地产租赁。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关于调整董事会人数的情况

为进一步提高董事会运作和决策效率，优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员由9名调整至7名，其中非独立董事人数由6名调整至4名，独立董事人数仍为3名。

四、关于修订《公司章程》部分条款的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合上述变更及公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订如下：

修订前 修订后

第一条 为维护北京神州细胞生物技 第一条 为维护北京神州细胞生物技
术集团股份公司（以下简称“公司”或“本 术集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范 公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共公司法》（以下简称“《公司法》”）《中 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）华人民共和国证券法》及中国证券监督管理 《中华人民共和国证券法》及中国证券监督委员会（以下简称“中国证监会”）和上海 管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所（以下简称“上交所”）有关规 上海证券交易所（以下简称“上交所”）有
定，制订本章程。 关规定，制定本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人，
第八条 董事长为公司的法定代表人， 对外代表公司。董事长辞任的，视为同时辞
对外代表公司。 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权
新增 的限制，不得对抗善意相对人。

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