公告日期：2025-04-26

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-009
北京神州细胞生物技术集团股份公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议的通知
于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席李汛先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合法律法规的相关规定，客观、真实地反映了公司 2024 年度的经营情况；公司 2024年年度报告所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年度，公司共计召开 4 次监事会会议，监事会对定期报告、永续债融
资、关联交易、监事辞任及补选监事等重大事项进行审议，各次会议的召集、审议和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规以及《公司章程》《北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则》的要求，认真履行监事会职责，切实维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

监事会认为，公司合并报表及母公司报表中的累计未分配利润均为负值，尚不满足利润分配的条件，同意公司 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公
积金转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为，公司预计的日常关联交易属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

同意《北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025 年第一季度报告》。

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；公司 2025 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关……
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