公告日期：2025-04-26

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-008
北京神州细胞生物技术集团股份公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十五次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召开，本次会议
的通知及相关材料于 2025 年 4 月 15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会
议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。本次会议由董事长谢良志博士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及其他有关法律法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会审议通过《北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度董事会工作
报告》。

《北京神州细胞生物技术集团股份公司2024年度独立董事述职报告》的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司在任独立董事苏志国、王晓川、何为对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。

本议案关联董事苏志国、王晓川、何为回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（五）审议通过《关于公司2024年会计师事务所履职情况评估报告的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司母公司报表中累计未分配利润及合并报表中累计未分配利润均为负值，根据……
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