公告日期：2025-04-26

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号： 2025-012
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢良志回避表决，其余非关联董事一致审议通过了该议案。公司董事会相关审议和表决的程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》和其他有关规定要求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

在提交公司董事会会议审议前，独立董事专门会议对该议案进行审议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，并形成以下意见：公司 2025年度日常关联交易预计系基于日常经营需要与关联方开展交易，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性构成影响。

公司董事会审计委员会审议了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为，本次公司预计的 2025 年度日常关联交易是基于公司经

营的实际需要，遵循公平、公正、公开原则开展，定价原则公允，不存在损害
公司和股东利益的情形，对公司财务状况和经营成果不构成不利影响。因此一
致同意该议案。

2025 年 4 月 25 日，公司第二届监事会第十四次会议审议了《关于公司
2025 年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为，公司预计的日常关联交易
属于正常生产经营业务产生的日常关联交易，系遵循公平、公正、公开原则开
展，定价原则公允，不会对公司独立性造成不利影响，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。全体监事一致审议通过了该议案。

本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东
大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

本 年 年 初 至

本次预计 占同类业 2025 年 3 月 31 上 年 实 际 占同类业
关联交易类别 关联方 金额 务 比 例 日与关联人累 发生额 务 比 例
（%） 计已发生的交 （%）

易金额

采购商品及接 北京义翘神

受服务 州科技股份 2,000.00 2.64 696.82 1,948.44 2.57

有限公司

注：上表中本次预计金额占同类业务比例系与 2024 年度同类业务发生额比较。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别 关联方 上年（前次）预 上年（前次）实

计金额 际发生额

采购商品及接受服务 北京义翘神州科 2,000.00 1,948.44

技股份有限公司

二、关联方基本情况和关联关系

（一）关联方的基本情况

公……
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