公告日期：2025-04-26

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-010
北京神州细胞生物技术集团股份公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）截至 2024 年
12 月 31 日累计未分配利润为负值，根据《上市公司监管指引第 3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，2024 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为-3,818,000,173.03元，母公司报表累计未分配利润为-425,319,746.80元，均为负值，不满足《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的现金分红条件。经公司第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过，公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次拟不进行利润分配的方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

鉴于 2024 年度公司母公司报表中累计未分配利润及合并报表中累计未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，2024 年度公司拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形。因此，公司董事会同意 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为，截至 2024 年 12 月
31 日，公司合并报表及母公司报表中的累计未分配利润均为负值，尚不满足利润分配的条件，同意公司 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。该利润分配方案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2025年4月26日

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