公告日期：2025-04-17

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-006
南亚新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次
会议（以下简称“会议”）于 2025 年 4 月 16 日以现场会议与通讯会议相结合的
方式召开。本次会议由包秀银先生主持，监事、高级管理人员列席，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场及通讯方式表决以下议案：

（一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司《2024 年度总经理工作报告》符合公司实际运营情况。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，持续推动公司持续健康稳定发展。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（四）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2024 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2024 年度财务状况和整体运营情况。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

根据 2024 年的经营状况，结合公司未来发展战略以及国际国内政治经济等环境因素、行业发展趋势、公司自身的资源配置等因素，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

董事会同意《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（七）审议通过《关于<独立董事 2024 年度述职报告>的议案》

根据相关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，公司独立董事编制了《2024 年度独立董事述职报告》

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》。

（八）审议通过《关于<董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》
报告期内，董事会审计委员会按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责和义务。

投票结果：同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

（九）审议通过《关于公司<……
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