公告日期：2025-04-17

光大证券股份有限公司

关于南亚新材料科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人”）作为南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“南亚新材”或“公司”）2022 年度向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对南亚新材2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意南亚新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1365 号），公司由主承销商光大证券采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 5,860万股，发行价为每股人民币 32.60 元，共计募集资金 191,036.00 万元，坐扣承销和保荐费用 10,718.30 万元后的募集资金为 180,317.70 万元，已由主承销商光大
证券于 2020 年 8 月 12日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、
法定信息披露等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,709.76 万元后，公司本次募集资金净额为 178,607.94 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕309 号）。

（二）2022 年度向特定对象发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1441 号《关于同意南亚新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》文件同意注册，公司于
2024 年 1 月向特定对象发行人民币普通股（A 股）6,190,000 股，每股面值人民
币 1.00 元，每股发行价格为人民币 16.17 元，共计募集货币资金人民币

100,092,300.00 元，坐扣承销和保荐费用 97.17 万元后的募集资金为 9,912.06 万
元，已由主承销商光大证券于 2024 年 1 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。
另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用203.77 万元后，公司本次募集资金净额为 9,708.29 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2024〕39 号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金使用和结余情况

（一）首次公开发行股票募集资金

截至 2024 年 12 月 31日，募集资金使用和结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 178,607.94

项目投入 B1 104,289.28

截至期初累 暂时补充流动资金 B2 37,600.00
计发生额 使用超募资金归还银行贷款及永久 B3 39,822.41
补充流动资金

利息收入及理财收益净额 B4 3,491.01

项目投入 C1 4,772.39

本期用于暂时补充流动资金 C2 34,282.80

本期发生额 本期归还用于暂时补充流动资金 C3 39,042.80

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