公告日期：2025-11-11

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-030
深圳市联赢激光股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 11 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：深圳市坪山区坑梓街道沙田社区荣沙路 18 号 A栋联赢大厦二楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

普通股股东人数 98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 45,679,920

普通股股东所持有表决权数量 45,679,920

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

13.3831
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.3831

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长韩金龙先生主持会议。大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书谢强先生出席了本次会议；其他非董事高级管理人员以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案 1：关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,871,932 98.2311 792,911 1.7357 15,077 0.0332

2、 议案 2.00：关于修订部分治理制度的议案
3、 议案 2.01：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,852,178 98.1879 794,711 1.7397 33,031 0.0724

4、 议案 2.02：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 44,852,178 98.1879 794,711 1.7397 33,031 0.0724

5、 议案 2.03：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

……
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