公告日期：2025-04-24

金冠电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的独立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

本人徐春龙，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，律师。2007年3月至2008年3月，担任广东凯成律师事务所执业律师；2008年3月至2010年12月，担任广东天穗律师事务所高级合伙人；2011年1月至今，担任广东凯成律师事务所高级合伙人。2015年7月至今，担任上海湾趣教育科技有限公司监事；2024年7月至今任金冠电气独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

（一）出席会议情况

1. 参加董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大会
独 立 董 事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 委 托 出 是否连续两 出席股东大会
董事会次数 席次数 席次数 缺席次数 次未亲自参 的次数

加会议

徐春龙 3 3 0 0 否 1

2024年度任期内，公司共召开了3次董事会，1次股东大会，我均亲自出席参加，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。我以勤勉负责的态度，认真审议会议相关事项，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2024年度任期内，我对参加的公司董事会相关议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2.出席专门委员会情况

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

审计委员会 3 3 0

提名委员会 1 1 0

2024年度任期内，我作为公司第三届董事会审计委员会委员、提名委员会主任委员，均亲自出席专门委员会会议，未有无故缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3.出席独立董事专门会议情况

2024年度任期内，未召开独立董事专门会议。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任期内，我积极与公司内部审计部门沟通，了解公司内部审计发现的问题及整改跟进情况，掌握公司的内部控制管理情况。在2024年年度审计计划阶段，和审计委员会其他委员一同与内部审计、会计师事务所就总体审计安排、
具体审计计划等事项进行了沟通。
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