公告日期：2025-04-24

金冠电气股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

2024 年，金冠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金冠电气股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称“《董事会审计委员会工作细则》”）的有关规定，本着勤勉尽职的原则，认真履行了审计监督职责。现将审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况

报告期内，公司第二届董事会任期届满并顺利完成了换届工作。公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别是独立董事吴希慧女士、时任独立董事
崔希有先生及董事王海霞女士。公司于 2024 年 7 月 11 日召开第三届董事会第一
次会议，选举产生了公司第三届董事会审计委员会成员，分别是独立董事吴希慧女士、徐春龙先生及董事王海霞女士。其中，会计专业人士吴希慧女士为主任委员。

审计委员会全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，符合有关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员均出席了会议，召开
会议的情况具体如下：

届次 审议通过议案内容

第二届董事会审计委员会 关于《公司 2023 年度第四季度内部审计工作报告》的议案
2024 年第一次会议

（2024.03.12） 关于《公司 2023 年年度内部审计工作报告》的议案

关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案

关于《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》的议案
关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
的议案

关于《2023 年内部控制评价报告》的议案

第二届董事会审计委员会 关于《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
2024 年第二次会议 的议案

（2024.04.22） 关于《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项
说明》的议案

关于 2023 年度利润分配方案的议案

关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联
交易的议案

关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

关于《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》的议案
关于《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责
情况报告》的议案

关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

关于《公司 2024 年第一季度内部审计工作报告》的议案

第三届董事会审计委员会

2024 年第一次会议 关于聘任公司财务负责人的议案

（2024.07.11）

关于《2024 年半年度报告及其摘要》的议案

第三届董事会审计委员会 关于《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
2024 年第二次会议 报告》的议案

（2024.08.20）

关于《2024 年半年度内部审计工作报告》的议案

第三届董事会审计委员会 关于《2024 年第三季度报告》的议案

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