公告日期：2025-04-24

金冠电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称“金冠电气”或“公司”）的独立董事，在2024年度任期内的工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在2024年度任期内履行独立董事职责的有关情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

本人郭洁，1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，正高职研究员。1978年7月至1979年9月，任西安铁路局铁四段工人；1983年7月至2002年9月，历任西安电瓷研究所助理工程师、工程师、主任工程师、高级工程师、教授级高级工程师、四室（避雷器研发室）主任、西安电瓷研究所党委委员；2002年10月至今，任西安交通大学电气学院高电压技术教研室正高职研究员、硕士研究生导师；2018年6月至2024年7月，任金冠电气独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024年度任期内，作为公司独立董事，我本人及我的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往来。我不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。我符合《上市公司独立董事管理办法》第六条
的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1. 参加董事会和股东大会的情况

参加董事会情况 参加股东大会
独立董事 情况

姓名 本年应参加 亲自出 委托出 是否连续两 出席股东大会
董事会次数 席次数 席次数 缺席次数 次未亲自参 的次数

加会议

郭洁 3 2 1 0 否 2

2024年度任期内，公司共召开了3次董事会，我亲自出席参加2次，委托出席1次，2次股东大会均亲自出席参加，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。我以勤勉负责的态度，认真审议会议相关事项，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，并根据独立董事的职责范围发表相关独立意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。2024年度任期内，我对参加的公司董事会相关议案均投了赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

2.出席专门委员会情况

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

关联交易委员会 1 1 0

提名委员会 1 0 1

2024年度任期内，我作为公司第二届董事会关联交易委员会委员，亲自出席会议，作为第二届董事会提名委员会委员，委托其他委员出席会议，未有无故缺席的情况发生。我认真履职，按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专门会议，认真审议会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

3.出席独立董事专门会议情况

2024年度任期内，公司独立董事专门会议共召开1次，本人亲自参会。会议审议关联交易、利润分配方案及募集资金管理的相关事项，我均认真审议会议文

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任期内，我积极与……
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