公告日期：2025-08-26

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-087
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金及部分募投项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

鉴于无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备”已达到预定可使用状态，公司结合实际经营情况，为进一步提高募集资金使用效率，拟将上述募投项目结项后的节余募集资金 426.56 万元（实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营活动，进一步充盈公司现金流，提升公司经济效益，节余募集资金（含利息收益）转出完成后，公司将办理相关项目的募集资金专户销户手续，公司就该项目签署的募集资金专户监管协议随之终止；同时，公司拟将向无锡奥特维智能装备公司（以下简称“智能装备”）提供的 4,700 万元募集资金借款延长 3 年借款期限。此外，公司拟对“科技储备资金”项目进行延期至 2027 年 8 月。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1250 号）的核准，并经上海证券交易所同意，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）向特定投资者葛志勇发行人民币普通
股（A 股）770.46 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 68.79
元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 53,000.00 万元，扣除本次发行费用人民币 552.83 万元，募集资金净额为人民币 52,447.17
万元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 22 日全部到位，立信中联会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 8 月 22 日对资金到位情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030 号）。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募投项目的基本情况

根据《无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A
股股票募集说明书》以及《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目调整实施内容、投资规模、内部投资结构以及实施期限的公告》
（公告编号：2024-100），截至 2025 年 6 月 30 日，公司 2022 年向特
定对象发行股票募集资金调整后的使用情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资累计投入募集累计投入进度
金金额 资金总额 （%）

1 高端智能装备研发 30,850.77 29,000.00 36.20%
及产业化 10,497.55

1.1 TOPCon电池设备 10,850.77 9,600.00 2,917.16 30.39%

1.2 半导体封装测试核 15,000.00 14,700.00 3,401.50 23.14%
心设备

1.3 锂电池电芯核心工 5,000.00 4,700.00 4,178.89 88.91%
艺设备项目

2 科技储备资金 15,000.00 15,000.00 12,420.58 82.80%

3 补充流动资金 9,000.00 8,447.17 8,526.20 100.94%

合计 54,850.77 52,447.17 31,444.33 59.95%

注：补充流动资金实际投资……
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