公告日期：2025-06-25

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-069
转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年7月10日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网
络投票系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会
（二） 股东会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 30 分

召开地点：无锡市新吴区新华路 3 号行政楼 6 楼会议室 1

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 7 月 10 日

至2025 年 7 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司及子公司开展应收账款保理 √

业务暨相关担保事项的议案》

2 《关于向控股子公司无锡唯因特数据技 √

术有限公司提供财务资助暨关联交易

的议案》

3 《关于拟向控股子公司提供财务资助的 √

议案》

4 《关于续聘立信中联会计师事务所（特 √

殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

构的议案》

5.00 《关于修订、新增公司相关制度的议案》 √

5.01 《无锡奥特维科技股份有限公司独立董 √

事工作制度》

5.02 《无锡奥特维科技股份有限公司董事和 √

高级管理人员薪酬管理制度》

5.03 《无锡奥特维科技股份有限公司控股股 √

东和实际控制人行为规范》

5.04 《无锡奥特维科技股份有限公司对外投 √

资管理办法》

5.05 《无锡奥特维科技股份有限公司子公司 √

管理制度》

5.06 《无锡奥特维科技股份有限公司对外担 √

保管理办法》

5.07 《无锡奥特维科技股份有限公司关联交 √

易管理办法》

5.08 《无锡奥特维科技股份有限公司核心员 √

工参与投资创新业务子公司管理办法》

5.09 《无锡奥特维科技股份有限公司利润分 √

配管理制度》

5.10 《无锡奥特维科技股份有限公司募集资 √

金管理制度》

5.11 《无锡奥特维科技股份有限公司会计师 √

事务所选聘制度》

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议全票审议通过，其
中议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 具体内容详见公司于 2025 年 6 月
25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告，其余内容请查……
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