公告日期：2025-04-22

平安证券股份有限公司关于无锡奥特维科技股份有限公司

部分募投项目调整内部投资结构以及延期的核查意见

平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐机构）作为无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称奥特维、上市公司或公司）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，履行持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对无锡奥特维科技股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构以及延期的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可【2023】1523号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券。募集资金总额为人民币114,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币708.68万元后，实际募集资金净额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“立信中联验字【2023】D-0025号”《验资报告》。

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据公司披露的《无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》，以及实际收到的募集资金净额，本次发行募集资金拟投入以下项目的建设：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金金额

1 平台化高端智能装备智慧工厂 105,941.90 103,291.32

2 光伏电池先进金属化工艺设备实验室 7,000.00 6,000.00

3 半导体先进封装光学检测设备研发及产业化 5,000.00 4,000.00

合计 117,941.90 113,291.32

三、本次部分募投项目调整内部投资结构以及延期的具体情况及原因

（一）调整前募投项目基本情况

募投项目之“平台化高端智能装备智慧工厂”的实施主体为奥特维，公司拟在江苏省无锡市无锡新区新洲路东侧、梅育路南侧地块建设主要用于公司新产品量产和在研产品的成果转化的通用性生产基地。项目总投资为105,941.90万元，其中建设投资93,228.70万元，铺底流动资金12,713.20万元，工厂预计于2025年5月达到预定可使用状态，具体投资计划如下：

单位：万元

投资估算

序号 项目 占比
T+12 T+24 总计

一 建设投资 - - 93,228.70 88.00%

1 土建工程 49,311.83 32,329.67 81,641.50 77.06%

2 配套设备购置及安装 - 6,871.80 6,871.80 6.49%

3 配套软件购置 - 2,000.00 2,000.00 1.89%

4 基本预备费 1,479.35 1,236.04 2,715.……
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