公告日期：2025-04-22

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2025-034转债代码：118042 转债简称：奥维转债

无锡奥特维科技股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第十三次会议于 2025 年 4 月 21 日召开。本次会议由监事会主席陈
霞女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司
参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年年度报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件，并依照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责。本年度公司监事会召开了 14 次会议，监事会成员全员列席了本年度内公司召开的董事会 14 次和股东大会 5 次，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。
本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024年度公司财务报表已出具,该报表在所有重大方面均按照企
业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务
状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量。公司 2024 年度财务报表已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告(立信中联审字[2025]D-0474 号-无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年度审计报告)。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

公司 2024 年年度利润分配方案已综合考虑公司所处的行业特
点、发展阶段、自身经营需求等因素，并广泛听取了股东的意愿，符合法律、法规和《公司章程》的要求，不存在侵害全体股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司实现持续稳定发展。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司于
2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《无锡奥特维科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配方案的公告》（2025-036）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。

此项议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议《关于部分募投项目调整内部投资结构及延期的议案》
公司本次部分募投项目调整内部投资结构以及延期，未改变募投项目的用途和投向、投资总额和建设规模，系公司根据项目的实际建
设进度和市场客观情况作出的审慎决定。本次对募投项目的内部投资结构调整和延期不会对公司的正常经营产生重大不利……
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