公告日期：2025-04-22

无锡奥特维科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)《上市公司治理准则》、
上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》(简称“《公司章程》”)以及《无
锡奥特维科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(简称“《审计委员会
工作细则》”)的规定,报告期内,无锡奥特维科技股份有限公司(简称“公司”)
董事会审计委员会勤勉尽责,审核公司及下属子公司(统称“本公司”)财务报告、
审查本公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面积极履行
职责。现就 2024 年度的履职情况汇报如下:

一、审计委员会的基本情况

公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成,分别为独立董事孙新卫先生、
杨建红先生、贾英华女士，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事孙新卫
先生担任委员会主任委员(召集人)。

二、审计委员会 2024 年度会议召开情况

2024 年度审计委员会共召开了 6 次会议,全体委员均亲自参加了会议,具体
内容如下:

会议 召开日期 审议事项 决议情况 参加委员

审议《关于<公司 2023

年年度报告及其摘要>

第三届董事会 的议案》、《关于续聘立

2024 年 3 月 孙新卫、杨建
审计委员会第 信中联会计师事务所 一致同意

14 日 红、贾英华
十一次会议 （特殊普通合伙）为公

司2024年度审计机构的

议案》

第三届董事会 2024 年 4 月 审议《关于<公司 2024 一致同意 孙新卫、杨建

审计委员会第 18 日 年一季度报告全文>的 红、贾英华
十二次会议 议案》

审议《关于<公司 2024

第三届董事会 年半年度报告全文及摘

2024 年 8 月 孙新卫、杨建
审计委员会第 要>的议案》、《关于公 一致同意

10 日 红、贾英华
十三次会议 司会计政策变更的议

案》

第三届董事会 审议《关于审查第四届

2024年9月6 孙新卫、杨建
审计委员会第 董事会聘任财务总监候 一致同意

日 红、贾英华
十四次会议 选人任职资格的议案》

审议《关于公司制定<外

第四届董事会 汇衍生品交易业务管理

2024年 10月 孙新卫、杨建
审计委员会第 制度>的议案》、《关于 一致同意

5 日 红、贾英华
一次会议 开展外汇衍生品交易业

务的议案》

第四届董事会 ……
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