公告日期：2025-11-18

证券代码：688515 证券简称：裕太微 公告编号：2025-043

裕太微电子股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 17 日

（二） 股东会召开的地点：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 18 号楼 1F 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 61

普通股股东人数 61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 11,695,612

普通股股东所持有表决权数量 11,695,612

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

例（%） 14.7307

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 14.7307

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人，出席6人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事长史清先生代理董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于取消监事会及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 11,633,495 99.4688 12,758 0.1090 49,359 0.4222

2.00、议案名称：关于制定、修订及废止公司部分治理制度的议案
2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 11,611,758 99.2830 35,495 0.3034 48,359 0.4136

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 11,611,758 99.2830 35,495 0.3034 48,359 0.4136

2.03、议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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