公告日期：2025-04-29

裕太微电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定，2024 年度（以下简称“报告期”），裕太微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就本年度工作情况向董事会作如下报告：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事计小青女士、独立董事王欣女士、非独立董事欧阳宇飞先生三名委员组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的计小青女士担任。

公司于 2024 年 12 月 2 日完成董事会换届选举工作。公司第二届董事会审计
委员会由独立董事计小青女士、独立董事王欣女士、非独立董事唐晓峰先生三名委员组成，其中主任委员由具备会计和财务管理相关专业经验的计小青女士担任。
报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业从业经验及专业知识，在监督外部审计机构、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业的意见，在公司审计与风险管理方面发挥了重要作用。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开和
表决均符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体审议情况如下：

召开日期 会议内容 重要意见和建议

严格按照《公司法》、中国证监会
第一届董事会审计委员会第十次会议审议 及上海证券交易所相关规则以及
2024 年 4 如下议案：1、《关于启动选聘会计师事务 《公司章程》《董事会审计委员会
月 7 日 所的议案》；2、《关于公司选聘会计师事 工作细则》开展工作，勤勉尽责，
务所选聘文件的议案》 经过充分沟通讨论，一致通过所有
议案。

第一届董事会审计委员会第十一次会议审

议如下议案：1、《关于 2023 年度董事会

审计委员会履职情况报告的议案》；2、《关

于2023 年度会计师事务所的履职情况评估 严格按照《公司法》、中国证监会
报告及审计委员会履行监督职责情况报告 及上海证券交易所相关规则以及
2024 年 4 的议案》；3、《关于 2023 年度内部审计 《公司章程》《董事会审计委员会
月 26 日 工作报告的议案》；4、《关于 2023 年度 工作细则》开展工作，勤勉尽责，
财务决算报告的议案》；5、《关于<2023 经过充分沟通讨论，一致通过所有
年年度报告>及其摘要的议案》；6、《关 议案，并同意提交公司董事会审
于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》； 议。

7、《关于 2024 年第一季度报告的议案》；

8、《关于内审部 2024 年度审计工作计划

的议案》

严格按照《公司法》、中国证监会
及上海证券交易所相关规则以及
2024 年 8 第一届董事会审计委员会第十二次会议审 《公司章程》《董事会审计委员会
月 28 日 议如下议案：1、《关于<2024 年半年度报 工作细则》开展工作，勤勉尽责，
告>及其摘要的议案》 经过充分沟通讨论，一致通过所有
议案，并同意提交公司董事会审
议。

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