公告日期：2025-04-25

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-012

成都苑东生物制药股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 14 日以电话通知等方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席罗雯婕女士主持，公司董事会秘书等列席会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，会议以投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、公司《监事会议事规则》的要求，遵守诚信原则，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行监督职责。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2024 年度财务的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

监事会全体成员一致同意公司 2025 年度财务预算报告的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公允地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果等事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于<公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度募集资金存放和使用情况符合相关法律、法规和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司实际情况和发展需要，不存在大股东套现等明显不合理情形，不存在相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票占本次监事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse……
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