公告日期：2025-04-25

证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2025-011
成都苑东生物制药股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第四届董事会第二次会议
于 2025 年 4 月 24 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 4
月 14 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由董事长王颖女士主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理袁明旭先生对公司 2024 年度经营情况、2025 年的经营计划等事
项向董事会做了汇报。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

《2024 年度总经理工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析” 的相关内容。

（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

董事会认为：2024 年，董事会认真履行《公司法》、《公司章程》等赋予的各项职责，坚持规范运作、科学决策，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》的相关内容。

（三）审议通过《关于<公司 2024 年度独立董事述职报告>的议案》

公司现任独立董事程增江先生、彭龙先生、方芳女士以及离任独立董事 JIN
LI 先生向董事会提交了 2024 年度独立董事述职报告，并将在 2024 年年度股东
大会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的程增江、彭龙、方芳、JIN LI 的《2024 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

董事会同意《关于<公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》。

独立董事程增江、彭龙、方芳对该议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

董事会同意《关于<公司董事会对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

（六）审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告>的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。

董事会认为：公司董事会审计委员会充分履行了法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》赋予的审计委员会职责，发挥所长、积极履职，为董事会科学决策提供了保障。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决
票数的 100%，全票表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。