公告日期：2025-04-25

成都苑东生物制药股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

成都苑东生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，在 2024 年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现就 2024 年度工作情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

报告期内，公司于 2024 年 12 月 27 日完成了第四届董事会成员，以及董事
会下设专委会成员的选举工作，第三届审计委员会委员方芳女士、彭龙先生继续当选为第四届审计委员会成员，委员 JIN LI 先生因其独立董事连续任期届满六年离任，公司新选举程增江先生为独立董事，程增江先生同时当选为公司第四届审计委员会委员。审计委员会成员全部由独立董事组成，主任委员由具备会计专业人士方芳女士担任。第三届和第四届审计委员会的成员具体如下：

（一）第三届董事会审计委员会成员

专门委员会类别 成员姓名 任期

审计委员会 方芳（召集人）、彭龙、JIN LI 2021.12.23-2024.12.23

注：在新一届董事会选举生效前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

（二）第四届董事会审计委员会成员

专门委员会类别 成员姓名 任期

审计委员会 方芳（召集人）、彭龙、程增江 2024.12.27-2027.12.27

上述成员的任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。

二、审计委员会年度会议召开情况

报告期内，董事会审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。2024
年度，董事会审计委员会共召开了 7 次会议，历次会议均由全体委员出席，具体 如下：

序 重要意见和 其他履
号 召开日期 会议届次 会议内容 建议 行职责
情况

第三届审计委 经过充分沟

1 2024.2.4 员会第 13 次 审议《2023 年财务报告审计计划》 通讨论，一 无
会议 致通过议案

审议《关于<公司 2023 年度财务决

算报告>的议案》《2023 年度内部

控制评价报告》《关于<公司董事

第三届审计委 会审计委员会 2023 年度履职情况 经过充分沟

2 2024.4.12 员会第 14 次 报告>的议案》《关于<公司董事会 通讨论，一 无
会议 审计委员会对会计师事务所履行 致通过议案

监督职责情况报告>的议案》《关

于公司 2024 年一季度财务报表的

议案》

第三届审计委 审议《关于制定公司<会计师事务 经过充分沟

3 2024.8.9 员会第 15 次 所选聘制度>的议案》《关于公司 通讨论，一 无
会议 2024 年半年度财务报表的议案》 致通过议案

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。