公告日期：2025-05-08

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-022
广州慧智微电子股份有限公司

关于首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：

本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式
为网下，上市股数为2,172,020股。广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“慧智微”）确认，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量。
本次股票上市流通总数为2,172,020股。

本次股票上市流通日期为2025 年 5 月 16 日。

一、本次上市流通股的限售股类型

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕462 号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）54,300,500 股，并于 2023年 5 月 16 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。

公司首次公开发行股票完成后，总股本为 452,506,348 股，其中有限售条件流
通股 404,040,012 股，无限售条件流通股 48,466,336 股。具体详见公司 2023 年 5
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广州慧智微电子股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。

本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量为 1 名，为公司首次公开发行并在科创板上市的保荐机构华泰联合证券有限责任公司的控股股东依法设立的相关子公司华泰创新投资有限公司，限售期为自公司首次公开发行股票上市之日起 24 个月，限售股数量为 2,172,020 股，占公司股

本总数的 0.47%。现限售期即将届满，上述限售股将于 2025 年 5 月 16 日起上市流
通。

二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023 年 9 月 6 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2023-018）。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第一次行权的激励对象为 51 人，行权股票数量为 2,697,200 股，行权股票自行权日起满三年可上
市流通，预计上市流通时间为 2026 年 9 月 4 日。行权后，公司的股本总额由
452,506,348 股变更为 455,203,548 股。

2024 年 7 月 2 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-017）。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第二次行权的激励对象为 30 人，行权股票数量为 2,766,000 股，行权股票自行权日起满三年可上
市流通，预计上市流通时间为 2027 年 6 月 28 日。行权后，公司的股本总额由
455,203,548 股变更为 457,969,548 股。

2024 年 7 月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-020）。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第三次行权的激励对象为 8 人，行权股票数量为 1,943,000 股，行权股票自行权日起满三年可上市
流通，预计上市流通时间为 2027 年 7 月 22 日。行权后，公司的股本总额由
457,969,548 股变更为 459,912,548 股。

2024 年 9 月 28 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关
于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期第四次行权的激励对象为 4 人，行权股票数量为 850,000 股，行权股票自行权日起满三年可上市流
通，预计上市流通时间为 2027 年 9月 27日。行权后，公司的股本总额由 459,912,548
股变更为 460,762,548 股。

除上述股本变化……
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