公告日期：2025-04-28

广州慧智微电子股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

2024 年，广州慧智微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《广州慧智微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州慧智微电子股份有限公司审计委员会工作规则》的有关规定，充分发挥监督审查作用，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的相关职责，现将 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第一届董事会审计委员会由独立董事薛爽女士、独立董事李斌女士及非独立董事李阳先生 3 名成员组成，其中薛爽女士为会计专业人士，担任审计委员
会主任委员。2024 年 4 月 25 日，薛爽女士因个人原因提出辞职，经第一届董事会
第二十一次会议及 2023 年年度股东大会审议，公司补选了洪昀先生作为独立董事。
自 2024 年 5 月 24 日，洪昀先生接替薛爽女士的职责，担任公司第一届董事会审
计委员会主任委员及其他专门委员会成员。

2024 年 8 月 20 日，公司第一届董事会顺利完成了换届工作，选举产生了公司
第二届董事会审计委员会成员，分别是独立董事洪昀先生、独立董事李斌女士及非独立董事朱晓磊女士，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事洪昀先生担任，审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规定。

二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

召开日期 召开届次 审议议案

第一届董事会审计 1、年审工作安排

2024 年 1 月 16 日 委员会关于 2023 年 2、公司审计工作的沟通与讨论

年度审计沟通会议

1.《关于 2023 年年度报告及摘要的议
案》

2.《关于公司续聘 2024 年度审计机构
的议案》

3《. 关于<2023 年度董事会审计委员会
履职报告>的议案》

4《. 关于公司<2023 年度募集资金存放
第一届董事会审计 与实际使用情况的专项报告>的议案》
2024 年 4 月 16 日 委员会第十次会议 5.《关于<天健会计师事务所（特殊普
通合伙）的履职情况评估报告>的议

案》

6.《关于<审计委员会监督天健会计师
事务所（特殊普通合伙）的履职情况
报告>的议案》

7.《关于<2023 年度内部控制评价报

告>的议案》

8《. 关于 2024 年第一季度报告的议案》

第一届董事会审计

2024 年 7 月 19 日 委员会第十一次会 1.《关于聘任公司财务总监的议案》
议

1.《关于 2024 年半年度报告全文及摘
2024 年 8 月 16 日 第二届董事会审计 要的议案》

委员会第一次会议 2《. 关于<2024……
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