公告日期：2025-04-28

证券代码：688512 证券简称：慧智微 公告编号：2025-011
广州慧智微电子股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、会议召开情况

广州慧智微电子股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年4月25日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以电子邮件方式发出，会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议由董事长李阳先生主持。会议的召集、召开以及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《广州慧智微电子股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

经与会董事认真讨论审议，以记名投票表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过《关于2024年年度报告及摘要的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告》和《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告摘要》及《广州慧智微电子股份有限公司2024年年度报告》。

2、审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

3、审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
4、审议通过《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

同意公司根据经审计的财务报表数据编制的《广州慧智微电子股份有限公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

5、审议通过《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》

同意公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《广州慧智微电子股份有限公司2025年度财务预算报告》。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

6、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

同意公司本年度不进行利润分配。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-021）。

7、审议通过《关于公司<2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

同意《广州慧智微电子股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经第二届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票，回避票数为0票。
具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-
013）。

8、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的议案》

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构事项，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次调整不会对募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。董事会同意公司调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金结构的事项。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。