公告日期：2025-05-21

四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会

四川天微电子股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

2025年5月

会议资料将于会后统一回收，感谢配合

四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会目录

目 录

2024 年年度股东大会会议须知...... 1
2024 年年度股东大会会议议程......4
议案一：关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案......7
议案二：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案......8
议案三：关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案......9
议案四：关于公司《2024 年度内部控制评价报告》的议案......10
议案五：关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案......11
议案六：关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案......12
议案七：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案......15
议案八：关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案......16议案九：关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的议案.....17
议案十：关于修订《董事会议事规则》的议案......18
议案十一：关于修订《独立董事管理制度》的议案......19
议案十二：关于修订《对外担保管理制度》的议案......20
议案十三：关于修订《股东大会网络投票实施细则》的议案......21
议案十四：关于修订《股东大会议事规则》的议案......22
议案十五：关于修订《关联交易管理制度》的议案......23
议案十六：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案......24
议案十七：关于修订《募集资金管理制度》的议案......25
议案十八：关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案...... 26
议案十九：关于修订《规范关联方资金占用的管理制度》的议案...... 27
议案二十：关于修订《累积投票实施细则》的议案......28
议案二十一：关于修订《信息披露管理制度》的议案......29
议案二十二：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案...... 30

四川天微电子股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《四川天微电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）特制定 2024 年年度股东大会会议须知：

一、公司建议股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应配合现场要求，接受身份核对等相关工作。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、见证律师、董事会邀请的人员以及列席会议的高级管理人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

三、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后到场的股东无权参与现场投票表决。

四、会议按照会议通知中所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
六、现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，

经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5 分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他
股东及股东……
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