公告日期：2025-04-30

董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治
理准则》《四川天微电子股份有限公司章程》 (以下简称“《公司章程》” )及其他有关规定,公司特设立董事会提名委员会,并制定本工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构 ,
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名,并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名,由独立董事委员担任,负责主
持委员会工作；主任委员由董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期
间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 提名委员会日常办事机构为董事会办公室，负责向提名委员会提供
董事和高级管理人员候选人的资料，日常工作联络和会议组织等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会形成明确的审查意见：

（一）提名或任免董事；

（二）聘任或解聘高级管理人员；

（三）法律法规、中国证监会、上海证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第九条 提名委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定,结合本公司实际
情况,研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限,形成决议后备案并提交董事会通过,并遵照实施。

第十一条 董事、高级管理人员的资格审查程序：

（一） 提名委员会应积极与有关方面进行交流,研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况,并形成书面材料；

（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广
泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情
况,形成书面材料；

（四） 征求被提名人对提名的同意,否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；

（五） 组织筹备提名委员会会议,根据董事、高级管理人员的任职条件,对初
选人员进行资格审查；

（六） 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月,向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十二条 提名委员会会议分为定期会议和临时会议。公司董事、高级管理
人员任期届满时需召开定期会议，提名下一届董事、高级管理人员的候选人，如因个别董事、高级管理人员因辞职或其他原因需要更换时需召开临时会议，提名更换的董事、高级管理人员的候选人。

第十三条 有下列情形之一的，提名委员会应当召开临时会议：

(一) 三分之一以上董事联名提议时；

(二) 审计委员会提议时；

(三) 董事长认为必要时；

(四) 二分之一以上独立董事提议时；

(五) 总经理提议时；

(六) 《公司章程》规定的其他情形。

第十四条 提名委员会定期会议召开前3天,临时会议召开前及时通知全体委
员,会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。

第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充
分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。

第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名
委员有一票的表决权；会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。……
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