公告日期：2025-04-30

四川天微电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人祁康成，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，同时担任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度独立董事履职情况作如下报告：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

祁康成先生，1989 年 7 月至 1996 年 3 月任河南安阳电子管厂助工；1996
年 3 月至今任电子科技大学光电学院副教授；2020 年 6 月至今任四川天微电子
股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、2024 年度独立董事履职情况

（一）会议出席情况

2024 年度，公司共召开了 6 次董事会，2 次股东大会，本人参会情况如下：

董事会 股东大会

独立董事 本年应参加董事 列席股东大会
会次数 出席次数 委托出席次数 缺席次数 次数

祁康成 6 6 0 0 2

业知识以及执业经验，参与各议案的讨论并提出建议，为公司董事会科学决策提供了重要参考意见。2024 年度，公司董事会会议、股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，重大事项等决策均履行了必要的程序，本人谨慎、独立地行使了表决权。

（二）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等 4 个专门委员会。根据独立董事的履历及专长，本人分别任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员职务。

报告期内公司共召开战略委员会会议 2 次，审计委员会会议 3 次，提名委员
会会议 1 次，薪酬与考核委员会会议 3 次。本人亲自出席了薪酬与考核委员会会议 1 次，审计委员会会议 3 次，积极参与讨论和审议相关议案。专门委员会的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

（三）现场考察情况

2024 年，本人利用视频会议、电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，并充分利用参加现场会议的机会对公司进行现场走访和考察，深入了解公司经营情况、管理和财务状况及重大事项进展，掌握公司经营及规范运作情况。本人同时保持关注外部环境对公司的影响，充分运用自身的专业知识和多年的工作经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有效地履行独立董事的职责。

（四）上市公司配合独立董事工作的情况

2024 年，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，在每次召开董事会及相关会议前，全面及时地提供相关资料，并积极主动汇报公司生产经营相关重大事项的进展情况。公司董事会在做出重大决策前，充分征求本人的专业意见，对本人提出的建议能及时落实。公司为本人更好地履职提供了必要的配合和支持。

三、2024 年度独立董事履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

公司独立董事严格按照公司《公司关联交易管理办法》及有关法律法规规定，对公司生产经营过程中是否存在关联交易及关联交易具体情况进行审慎判断，报告期内，公司未发生关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

报告期内，公司及相关方均未变更或豁免承诺。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

报告期内，公司未发生被收购的情况。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，本人认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合中国会计准则的要求，没有重大的虚假记载……
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