公告日期：2025-04-30

四川天微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告

四川天微电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、2024 年度监事会的工作情况

2024 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《四川天微电子股份有限有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024年度工作情况汇报如下：

2024 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容如下：

序号 召开时间 届次 审议议案

1、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案
》

1 2024 年 1 第二届监事会 3、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

月 30 日 第八次会议 4、《关于修订<公司章程>的议案》

5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

6、《关于修订<独立董事管理制度>的议案》

7、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

3、《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

4、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
2024 年 4 第二届监事会 5、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》

2 月 26 日 第九次会议 6、《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》

7、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告>的议案》

8、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

9、《关于公司2023年度利润分配及资本公积转增股本方
案的议案》

四川天微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告

序号 召开时间 届次 审议议案

10、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》

11、《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象预留
授予限制性股票的议案》

12、《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性
股票的议案》

13、《关于2023年限制性……
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