公告日期：2025-04-30

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-022
四川天微电子股份有限公司

关于取消公司监事会、废止《监事会议事规则》、修订公司 部分治理制度及修订《公司章程》并办理工商登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
四川天微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第
二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、废止<监事会议事规则>并修订<公司章程>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》《关于修订<独立董事管理制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<内部审计制度>的议案》《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》《关于修订<规范关联方资金占用的管理制度>的议案》《关于修订<累积投票实施细则>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》《关于修订<总经理工作细则>的议案》《关于修订<子公司管理制度>的议案》。现就相关事项的具体情况公告如下：

一、取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》的情况

鉴于新《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对公司治理结构作出重大调整，

根据前述法律法规的规定，上市公司应在 2026 年 1 月 1 日前在公司章程中规定在
董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一监管要求，董事会同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。有关条款的修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东、职 第一条 为维护公司、股东、职

工和债权人的合法权益，规范公司的 工和债权人的合法权益，规范公司的
组织和行为，根据《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、 公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简 《中华人民共和国证券法》（以下简
称“《证券法》”）和其他有关规定， 称“《证券法》”）和其他有关规定，

制订本章程。 制定本章程。

第八条 总经理为公司的法定代 第八条 总经理为公司的法定代

表人。 表人。

担任法定代表人的总经理辞任

的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法

定代表人辞任之日起30日内确定新的

法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义

从事的民事活动，其法律后果由公司

承受。

本章程或者股东会对法定代表人

职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他

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