公告日期：2026-02-13

证券代码：688510 证券简称：航亚科技
无锡航亚科技股份有限公司

（Wuxi Hyatech Co.,Ltd.）

（江苏省无锡市新吴区新东安路 35 号）

向不特定对象发行可转换公司债券预案
二〇二六年二月

发行人声明

1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。

2、本次向不特定对象发行可转换公司债券完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由投资者自行负责。

3、本预案是公司董事会对本次向不特定对象发行可转换公司债券的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

5、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议，及上交所发行上市审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会注册的方案为准。

释 义

除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：

航亚科技/公司/发行人 指 无锡航亚科技股份有限公司

本次发行 指 无锡航亚科技股份有限公司本次向不特定对象发行可
转换公司债券的行为

可转债 指 可转换公司债券

董事会 指 无锡航亚科技股份有限公司董事会

股东会 指 无锡航亚科技股份有限公司股东会

公司章程 指 无锡航亚科技股份有限公司章程

本预案 指 《无锡航亚科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券预案》

募集说明书 指 《无锡航亚科技股份有限公司向不特定对象发行可转
换公司债券募集说明书》

持有人 指 根据中国证券登记结算有限责任公司的记录在其名下
登记拥有本次可转债的投资者

转股 指 债券持有人将其持有的债券按照约定的价格和程序转
换为发行人股票

转股价格 指 本次可转债转换为发行人股票时，债券持有人需支付
的每股价格

回售 指 债券持有人按事先约定的价格将所持有的全部或部分
债券卖还给发行人

赎回 指 发行人按照事先约定的价格买回全部或部分未转股的
可转债

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

报告期、最近三年及一期 指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月

报告期各期末 指 2022 年末、2023 年末、2024 年末及 2025 年 9 月末

元、万元 指 人民币元、万元

本预案中所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据合并报表口径财务数据计算的财务指标。本预案中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所致。

目 录

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。