公告日期：2025-05-08

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2025-027
无锡航亚科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 7 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号航亚科技 1 号门）
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 98

普通股股东人数 98

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 88,894,732

普通股股东所持有表决权数量 88,894,732

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 34.4043

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.4043

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票
相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》《无锡航亚科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 88,786,851 99.8786 27,570 0.0310 80,311 0.0904

2、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司股东会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 88,672,529 99.7500 137,492 0.1546 84,711 0.0954

3、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 88,672,529 99.7500 137,492 0.1546 84,711 0.0954

4、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司控股股东和实际控制人行
为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 88,672,529 99.7500 137,492 0.1546 84,711 0.0954

5、 议案名称：关于修订《无锡航亚科技股份有限公司累积投票制实施细则》的
议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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