公告日期：2025-12-16

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-037
正元地理信息集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 91

普通股股东人数 91

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 392,074,412

普通股股东所持有表决权数量 392,074,412

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

50.9187
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.9187

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、召集及主持情况

本次会议由公司董事会召集，董事长辛永祺先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、表决方式

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，以现场结合通讯方式出席5人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 公司副总经理兼董事会秘书宋彦策先生现场出席了本次会议，其他高级管理人员现场列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 391,623,883 99.8850 428,029 0.1091 22,500 0.0059

2、 议案名称：《关于取消监事会的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 391,160,581 99.7669 866,024 0.2208 47,807 0.0123

3、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 391,522,883 99.8593 529,029 0.1349 22,500 0.0058

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

《关于续聘

致同会计师

事务所（特

殊 普 通 合

1 伙）为公司 6,416,083 93.4388 428,029 6.2334 22,500 0.3278
2025 年 度

财……
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