公告日期：2025-11-28

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-034
正元地理信息集团股份有限公司

关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月27日召开第二届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同日，公司召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将相关事宜公告如下：

一、取消监事会情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步规范公司运作，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会承接《公司法》规定的监事会职权。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将继续按照有关法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。自公司股东大会审议通过取消监事会之日起，公司监事会予以取消，监事会成员职务自然免除，同时取消监事会主席等职务，《公司监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用。

公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、修订《公司章程》情况

鉴于公司取消监事会等情况，以及根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规及规范性文件的相关规定，公司结合实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订。

本次《公司章程》修订所涉及条目较多，关于“股东大会”的表述统一修改

为“股东会”；整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会主席”

的表述，将部分表述调整为“审计与风险管理委员会”“审计与风险管理委员会

成员”等；因删除和新增条款导致原有条款序号（包括引用的各条款序号）发生

变化等，不再逐项列示说明，具体修订情况详见以下对照表：

序 修订前 修订后

号 （拟修订处以下划线加粗显示） （修改处用加粗下划线标注）

第八条 公司董事长由公司全体董事过半数选举产生，
为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。

1 第八条 公司董事长由公司全体董事过半数选举产生， 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定
为公司的法定代表人，代表公司执行公司事务。 代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
2 /（新增） 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
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