公告日期：2025-11-28

正元地理信息集团股份有限公司

章 程

二○二五年十一月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营宗旨、范围和期限......3
第三章 股份......3
第四章 股东和股东会......7
第五章 公司党委......30
第六章 董事会......33
第七章 高级管理人员......52
第八章 职工民主管理与劳动人事制度......57
第九章 财务会计制度、利润分配、审计和法律顾问制度......57
第十章 通知和公告......64
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......65
第十二章 修改章程......69
第十三章 附则......70

第一章 总则

第一条 为规范正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等有关规定，公司设立中国共产党的组织，开展党的活动，发挥党组织的作用。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司系经批准由正元地理信息有限责任公司整体变更，并由全体发起人采取发起设立的方式设立；在北京市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91110000267130226N。

第四条 公司于 2021 年 2 月 5 日取得上海证券交易所的审核同意，于
2021 年 5 月 21 日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
同意注册的决定，首次向社会公众发行人民币普通股 17000 万股，于 2021年 7 月 30 日在上海证券交易所上市。

第五条 公司注册名称：

中文全称：正元地理信息集团股份有限公司

英文全称：Zhengyuan Geomatics Group Co.,Ltd.

第六条 公司住所：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼-1 至 9 层 101
内 1 至 6 层，邮政编码：101300。

第七条 公司注册资本为人民币 770,000,000 元。

第八条 公司董事长由公司全体董事过半数选举产生，为公司的法定代
表人，代表公司执行公司事务。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党委成员、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 公司坚持依法治企，努力打造治理完善、经营合规、管理规范、守法诚信的法治企业。

第十三条 公司从事经营活动，应当充分考虑公司职工、消费者等相关者的利益以及生态环境保护等社会公共利益，承担社会责任，定期公布 ESG报告。

第十四条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、总工程师、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书和董事会决议

第二章 经营宗旨、范围和期限

第十五条 公司的经营宗旨为：城市让生活更美好，正元让城市更美好。
第十六条 经依法登记，公司的经营范围为：资质许可范围内的工程测量，地籍测绘，地理信息系统工程，航空摄影测量与遥感，房产测绘，地图编制，土地开发整治；地下管线探测、测漏、防腐施工；资源、环境与工程地质调查中的地球物理勘查与测试，地质灾害评估；计算机信息系统集成、公共设施智能控制工程技术开发与设计施工、技术咨询、技术服务、产品销售；软件开发；软硬件产品销售；对外承包工程；设备租赁。（以上各项以公司登记机关核定为准）。

第十七条 公司的经营期限：……
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