公告日期：2025-04-29

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-010
正元地理信息集团股份有限公司关于确认 2024 年度超出
预计及预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：是

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易为公司日常生产经营和业务发展所需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价格由双方协商确定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第二届董
事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

独立董事意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发展需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营及业务需要，关联交易定价遵循公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

独立董事一致同意公司2024年度实际执行超出预计部分的日常关联交易及公司对2025年度日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事审议
相关议案时需回避表决。

2、董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，《关于确认公司 2024
年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日
常关联交易的议案》均以同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票的表决结果获通
过，其中关联董事辛永祺、张之武回避表决。《关于预计公司 2025 年度与其他关联
人日常关联交易的议案》以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获通过。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，《关于确认公司 2024
年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日
常关联交易的议案》均以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 1 票的表决结果获通
过，其中关联监事赵海建回避表决。《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关
联交易的议案》以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获通过。

3、监事会意见：公司日常关联交易为正常经营业务需要，符合生产经营实际情况，且关联交易定价遵循市场价格原则，价格公允、价格合理，同时严格按照监管机构及内部制度要求，履行了必要的审批程序。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。
综上，公司监事会同意公司对 2024 年度日常关联交易超出预计部分的确认以及对 2025 年度日常关联交易的预计。

本次日常关联事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

2025 年 2024 年实 占同类
关联交 关联人 2025 年预计 占同类业 1-3 月累 际发生金 业务比
易类别 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。