公告日期：2025-04-29

中银国际证券股份有限公司

关于正元地理信息集团股份有限公司

确认 2024 年度超出预计及

预计 2025 年度日常关联交易的核查意见

中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”、“保荐机构”）作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信确认 2024 年度日常关联交易事项及 2025 年度日常关联交易的预计情况进行了核查，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议、审计与风险管理委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第三次独立董事专门会议、第
二届董事会审计与风险管理委员会第二十次会议，审议通过《关于确认公司2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》。

独立董事意见：公司 2024 年度实际发生的日常关联交易属于正常经营发
展需要，交易价格公允、合理，不存在损害公司及公司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计的 2025 年度日常关联交易属于公司正常经营及业务需要，关联交易定价遵循公平、公正、诚信的原则，不存在损害公司及股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响。履行的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》有关规定。

独立董事一致同意公司 2024 年度实际执行超出预计部分的日常关联交易
及公司对 2025 年度日常关联交易的预计，并同意将议案提交公司董事会审议，关联董事审议相关议案时需回避表决。

2、董事会、监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，《关于确认
公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意 4 票、反对 0 票、弃权0 票、回避 2 票的表决结果获通过，其中关联董事辛永祺、张之武回避表决。《关于预计公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获通过。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第二届监事会第十五次会议，《关于确认公
司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下
属各局院、控股公司日常关联交易的议案》均以同意 2 票、反对 0 票、弃权 0
票、回避 1 票的表决结果获通过，其中关联监事赵海建回避表决。《关于预计
公司 2025 年度与其他关联人日常关联交易的议案》以同意 3 票、反对 0 票、
弃权 0 票的表决结果获通过。

3、监事会意见：公司日常关联交易为正常经营业务需要，符合生产经营实际情况，且关联交易定价遵循市场价格原则，价格公允、价格合理，同时严格按照监管机构及内部制度要求，履行了必要的审批程序。不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。

综上，公司监事会同意公司对 2024 年度日常关联交易超出预计部分的确认以及对 2025 年度日常关联交易的预计。

本次日常关联事项尚需提交公司股东大会审议，届时关联股东中国冶金地质总局将对《关于确认公司 2024 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易超出预计部分的议案》及《关于预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易的议案》回避表决。
（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

预计公司 2025 年度与中国冶金地质总局及其下属各局院、控股公司日常关联交易如下：

单位：万元

占同类业 2025 年 2024 年实 占同类
关联交 关联人 2025 年预 务比例 ……
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