公告日期：2025-04-29

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-014
正元地理信息集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28
日召开第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知于
2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议采用现场与通讯相结
合的形式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席赵海建先生主持。本次会议的召集和召开、表决程序符合《公司法》等法律及《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司 2024 年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《公司监事会议事规则》等规定和要求，认真勤勉履行各项职责，通过参加监事会会议、列席董事会和股东大会等方式依法独立行使职权，对公司生产经营、合规运作、财务状况、内部控制、董事和高级管理人员的履职等情况实施了有效监督，切实维护了公司利益和股东权益，促进了公司规范运作和健康发展。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为公司 2024 年年度报告的内容和格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等规定，公司全体监事
保证公司 2024 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信 2024 年年度报告》《正元地信 2024 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

监事会认为公司《公司 2024 年度内部控制评价报告》编制格式和内容符合相关文件规定和格式要求，评价报告全面、真实、客观地反映了公司目前内部控制体系建设和执行的实际情况。报告期内，公司按照各项规章制度规范运作，内部控制体系健全有效，不存在内部控制重大或重要缺陷。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信 2024 年度内部控制评价报告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况〉的议案》

监事会认为，公司编制的 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表符合公司实际。公司 2024 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保事项。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于正元地信 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》之附表。

（五）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为公司 2024 年度募集资金的管理、使用情况符合《上市公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。募集资金具体使用情况与公司已披露情况

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《正元地信 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。
（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告〉的议案》

《公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》客观真实……
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