公告日期：2025-04-29

正元地理信息集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（席月民）

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）的独立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》（以下简称“《公司独立董事工作规定》”）等有关规定，本着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉依法履职，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及任职情况

席月民，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学经济法专业，博士研究生学历。

1991年10月至2000年7月，担任河南省三门峡市中级人民法院法官。2000年7月至2002年9月，担任中国工艺美术（集团）公司法律顾问；2005年7月至今，担任中国社会科学院法学研究所研究员；2019年4月至今，担任正元地信独立董事。
（二）独立董事任职董事会专门委员会情况

报告期内，本人在公司董事会战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会均担任委员。

（三）独立性说明

作为正元地信的独立董事，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。同时具备《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《公司章程》《公司独立董事工作规定》等要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会、股东大会情况

2024年，公司共召开18次董事会会议和3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，通过出席董事会、股东大会，认真履行独立董事职责，在此基础上独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了同意票，不存在投反对票或弃权票的情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。报告期内，本人应出席董事会会议18次，出席18次，不存在委托出席、无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况；应出席股东大会3次，实际出席3次。参加董事会、股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事姓名 本年应参 现场结合 是否连续 出席股东
加董事会 通讯出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 两次未亲 大会的次
次数 次数 次数 次数 自参加会 数

议

席月民 18 16 2 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司共召开战略与投资委员会会议5次，审计与风险管理委员会会议10次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议0次，本人按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求出席专门会议，未有缺席会议情况，参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：

会议类型 应出席次数 实际出席次数

战略与投资委员会 5 5

审计与风险管理委员会 ……
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