公告日期：2025-04-29

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2025-012
正元地理信息集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司 2024 年度利润分配方案已经公司第二届董事会第三十八次会议和
第二届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
本年度不进行利润分配，主要原因为公司 2024 年度亏损，实现的可分配
利润为负值，不满足利润分配条件。

公司不存在触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第
一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024 年度利润分配方案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-17,349.90 万元，母公司实现净利润-12,863.55 万元。
截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为-11,920.82 万元，合并报表未
分配利润为 16,803.61 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，由于 2024 年度公司实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，且为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关
于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为公司制定的 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》的规定，并同意本次利润分配方案，将该方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过《关于
公司 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案的制定及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，综合考虑了公司当前经营情况、未来发展规划等因素，有利于维护公司全体股东的长期利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司拟定的 2024 年度利润分配方案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）公司本次利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

正元地理信息集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 29 日

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