公告日期：2025-04-29

2024 年度独立董事述职报告

（解小雨）

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“正元地信”或“公司”）的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《正元地理信息集团股份有限公司独立董事工作规定》（以下简称“《公司独立董事工作规定》”）等有关规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及任职情况

解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。

2006 年 1 月至今，担任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，
其中，2019 年 4 月至今，担任正元地信独立董事。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

报告期内，本人在公司董事会审计与风险管理委员会担任主任委员，在薪酬与考核委员会担任委员。

（三）独立性说明

作为正元地信的独立董事，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其子公司任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其子公司、关联公司提供财务、法律、咨询等服务；未在公司担任除独立董事以外的任何职务。与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任
职独立性要求的情况。

二、独立董事年度履职概述

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年，公司共召开18次董事会会议和3次股东大会。本人作为独立董事，本着勤勉尽责的态度，均亲自出席了公司历次董事会、股东大会，不存在委托出席、缺席、连续两次未亲自出席董事会会议的情况，并认真履行独立董事职责，独立、客观、审慎地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投了赞成票，无反对或弃权情形，同时对需要独立董事发表意见的重要事项均发表了明确同意的独立意见。参加董事会、股东大会的具体情况如下：

参加董事会情况 参加股东
大会情况

董事姓名 本年应参 现场结合 是否连续 出席股东
加董事会 通讯出席 通讯方式 委托出席 缺席次数 两次未亲 大会的次
次数 次数 次数 次数 自参加会 数

议

解小雨 18 16 2 0 0 否 3

（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计与风险管理委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。报告期内，公司共召开战略与投资委员会会议5次，审计与风险管理委员会会议10次，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议0次。本人应出席并亲自出席审计与风险管理委员会会议10次，出席并亲自出席薪酬与考核委员会会议1次，对各项应表决的议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。参与董事会专门委员会、独立董事专门会议的具体情况如下：

会议类型 应出席次数 实际出席次数

审计与风险管理委员会 10 10

薪酬与考核委员会 1 1

独立董事专门会议 ……
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