公告日期：2025-04-29

正元地理信息集团股份有限公司

董事会审计与风险管理委员会 2024 年度履职报告

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》《公司董事会审计与风险管理委员会实施细则》等有关规定，报告期内，我们作为审计与风险管理委员会（以下称“审计委员会”）委员恪尽职守，积极勤勉，切实发挥监督指导作用。现将正元地理信息集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计与风险管理委员会2024年度履职情况报告如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

公司第二届董事会审计与风险管理委员会由3名成员组成，分别为独立董事解小雨女士、席月民先生、马飞先生，其中主任委员由会计专业人士解小雨女士担任。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

报告期内，公司共召开审计与风险委员会会议10次，共审议议案50项，具体情况如下：

序 表决
会议届次 召开时间 编号 议案名称

号 情况

1 《关于〈公司 2024 年度重大风险评估报告〉的议案》 通过
第二届审计 《关于〈公司子公司海南正元信息科技有限公司领

2 通过
与风险管理 导人员离任经济责任审计报告〉的议案》

1 2024/1/15

委员会第九 《关于〈公司山东分公司领导人员离任经济责任审

次会议 3 通过
计报告〉的议案》

《关于〈公司子公司宿州正元智慧城市建设运营有

4 通过
限公司领导人员离任经济责任审计报告〉的议案》

第二届审计 《关于〈公司广州分公司领导人员离任经济责任审

5 通过
与风险管理 计报告〉的议案》

2 2024/1/24

委员会第十 《关于〈公司 2023 年第四季度募集资金存放与使用

次会议 6 通过
的核查报告〉的议案》

《关于〈公司 2023 年第四季度内部审计工作报告〉

7 通过
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