公告日期：2025-12-17

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-074
上海索辰信息科技股份有限公司

关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的
公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开
第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的议案》。公司基于审慎性原则，严格把控项目整体质量，综合考虑实际建设进度、资金使用情况及其它因素的影响，在保证募集资金投资项目（简称“募投项目”）的实施主体、投资总额、资金用途等均不发生变化的情况下，决定对“研发中心建设项目”及“年产260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目”的内部投资结构进行调整，并将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026 年 4月延期至 2028 年 4 月。本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]461 号）核准，公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票1,033.34 万股，发行价为每股人民币为 245.56 元，共计募集资金总额为人民币 253,746.97 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 19,231.02 万元后，主承销商
国泰海通证券股份有限公司于 2023 年 4 月 12 日汇入公司募集资金监管账户。
另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 2,941.04 万元后，公司本次募集资金净额为231,574.91 万元。上述募集资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并由其于 2023 年 4 月 12 日出具了《验资报告》（中汇会验
[2023]3083 号）。

（二）募集资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至 2025 年 6 月 30
日，已累计投入募集资金总额（不含超募资金）50,446.40 万元，使用情况如下：

单位：万元

项目名称 承诺投入募集 累计投入金额 投资进度
资金金额

研发中心建设项目 28,269.79 7,878.34 27.87%

工业仿真云项目 22,910.57 3,545.73 15.48%

年产 260 台DEMX水下噪声测试仪建设项目 12,210.00 6,767.49 55.43%

营销网络建设项目 3,500.00 2,254.84 64.42%

补充流动资金 30,000.00 30,000.00 100.00%

合计 96,890.36 50,446.40 52.07%

截至 2025 年 6 月 30 日公司募集资金的具体使用情况，详见公司 2025 年 8 月
28 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的具体情况及原因

（一）部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的具体情况

1、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“研发中心建设项目”及“年产 260台DEMX水下噪声测试仪建设项目”，上述募投……
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