公告日期：2025-12-17

国泰海通证券股份有限公司

关于上海索辰信息科技股份有限公司

部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的核查意见
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人”）作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“索辰科技”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就索辰科技部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的事项进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕461 号《关于同意上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）10,333,400 股，发行价格 245.56 元/股，募集资金总额为人民币 2,537,469,704.00 元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,315,749,104.82 元。上述资金已全部到位，经中汇会计师事务所（特殊普
通合伙）审验并于 2023 年 4 月 12 日出具了中汇会验[2023]3083 号《验资报告》。
公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

根据《上海索辰信息科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

1 研发中心建设项目 28,269.79 28,269.79

2 工业仿真云项目 22,910.57 22,910.57

3 年产 260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目 18,800.00 12,210.00

4 营销网络建设项目 3,500.00 3,500.00

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资额

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00

合计 103,480.36 96,890.36

三、本次部分募投项目内部投资结构调整及项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目内部投资结构调整及项目延期的具体情况

1、本次部分募投项目内部投资结构调整的具体情况

本次涉及内部投资结构调整的募投项目为“研发中心建设项目”及“年产260 台 DEMX 水下噪声测试仪建设项目”，上述募投项目内部投资结构调整的具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称 序 投资项目内容 调整前拟投入 调整后拟投入 增减金额
号 投资总额金额 投资总额金额

1 场地租赁 469.54 619.54 150.00

2 设施购置 1,458.25 13,958.25 12,500.00

研发中心建设项目 3 人员薪酬 25,792.00 13,142.00 -12,650.00

4 实施推广费用 550.00 550.00 0.00

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。