公告日期：2025-11-20

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-070
上海索辰信息科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 11 月 19 日

（二） 股东会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号中段上海广场办
公楼 9 楼

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 74

普通股股东人数 74

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 40,061,199

普通股股东所持有表决权数量 40,061,199

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3103

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 45.3103

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司董事长陈灏先生因工作原因未能以现场方式出席并主持本次股东会，本次股东
会由公司过半数的董事共同推举公司董事谢蓉女士主持。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事陈灏、董事毛为喆、独立董事楼翔、独立董事张玉萍以通讯方式出席；

2、 董事会秘书谢蓉列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338

2.00、议案名称：关于公司本次重大资产重组方案的议案

2.01、议案名称：本次交易的整体方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338

2.02、议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,532 0.0338

2.03、议案名称：交易标的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

普通股 40,019,783 99.8966 27,884 0.0696 13,5……
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