公告日期：2025-11-12

上海索辰信息科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会
上海索辰信息科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议资料

（证券代码：688507 证券简称：索辰科技）

2025 年 11 月

目 录

上海索辰信息科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议须知 ....4
上海索辰信息科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议程 ....7
上海索辰信息科技股份有限公司2025年第三次临时股东会会议议案 ...10
议案一：关于公司支付现金购买资产暨构成重大资产重组的议案 .10

议案二：关于公司本次重大资产重组方案的议案 ......11

议案三：关于公司本次交易不构成关联交易的议案 ......18
议案四：关于《上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告

书（草案）》及其摘要的议案 ......19

议案五：关于签署《股权收购协议》的议案 ......20
议案六：关于公司本次交易所采取的保密措施及保密制度的议案 .21
议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定

的议案 ......23

议案八：关于聘请本次交易相关中介机构的议案 ......25
议案九：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第

十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案 ......26
议案十：关于本次交易相关主体不存在《监管指引第7号》第十二条

或《自律监管指引第6号》第三十条规定情形的议案 ......28
议案十一：关于本次交易首次披露前20个交易日内公司股票价格波

动情况的议案 ......29
议案十二：关于本次交易前12个月内公司购买、出售资产情况的议

案 ......30
议案十三：关于本次交易符合《上市规则》第11.2条、《持续监管

办法》第二十条及《重大资产重组审核规则》第八条的议案 ......32
议案十四：关于公司本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》第十三条规定的重组上市情形的议案 ......44

议案十五：关于本次交易摊薄即期回报及采取填补措施的议案 ...45
议案十六：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估

方法与评估目的相关性以及交易定价的公允性的议案 ......49
议案十七：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的

法律文件有效性的议案 ......51
议案十八：关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案 ...52
议案十九：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及资产

评估报告的议案 ......53
议案二十：关于提请股东会授权董事会全权办理本次重大资产重组

相关事项的议案 ......54

上海索辰信息科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》和《上海索辰信息科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”、“索辰科技”或“上市公司”）2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到达会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股……
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