公告日期：2025-11-04

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-064
上海索辰信息科技股份有限公司

关于重大资产购买报告书（草案）修订说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司以支付现金方式购买马国华等十位股东合计持有的北京力控元通科技有限公司（简称“标的公司”）60%的股权（简称“本次交易”）。

2025 年9 月 29 日，公司召开第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<上
海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等
与本次交易相关的议案，并于 2025 年9 月 30 日披露了《上海索辰信息科技股份有
限公司重大资产购买报告书（草案）》（简称“报告书”）等相关文件。

公司于近日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对上海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买草案的问询函》（上证科创公函【2025】0396 号，简称《问询函》）。结合《问询函》的要求，公司对报告书进行了部分补充修订和完善，主要修订内容如下（本公告的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

序号 报告书章节 修订内容

1 目录 更新具体目录

2 重大风险提示 补充披露了双方整合效果、前沿领域协同存在不确定

性的风险、标的公司综合毛利率下滑的风险；

1、补充披露了上市公司与标的公司产品、技术、应

用领域等方面的异同情况；2、补充披露了物理AI技

第一章 本次交易概 术目前所处阶段和未来发展预期；3、补充披露了

3 述 2025 年初以来标的公司的收入、净利润；4、补充披

露了仅收购 5 位自然人股东部分股权的原因及合理

性，是否存在收购后续股权的计划，是否已就进一步

收购股权进行约定或签署其他协议；

4 第四章 标的资产基 1、补充披露了 16 名历史股东的具体回购价款及回购

本情况 主体是否符合约定，根据《回购协议》标的公司可能

面临的潜在赔偿风险及相关保障措施；2、补充披露
了减资与本次交易是否为一揽子交易安排，标的公司
是否仍有尚未解除的IPO对赌协议，相关协议约定是
否影响标的资产权属清晰，是否符合《上市公司重大
资产重组管理办法》第十一条第（四）项、第四十四
条第一款的规定；3、补充披露了标的公司报告期的
扣非后净利润；4、补充披露了标的公司“品牌与产品
市场地位较高，具有稳定的客户资源与市场拓展能
力，实现了中高端领域国产替代”的具体表现；

1、补充披露了剔除财务费用影响测算标的公司盈利
情况，量化分析亏损的具体原因；2、补充披露了标
的公司应收账款占收入的比例及变化原因，截至目前
第八章 管理层讨论 报告期各期末应收账款的收回情况；3、补充披露了
5 与分析 报告期内标的公司对客户的信用政策是否发生变化，
各期末逾期应收账款金额、占比、逾期原因；……
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