公告日期：2025-10-30

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-061
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（简称“公司”）第二届董事会第二十一次会
议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于
2025 年10 月17 日以书面方式送达各位董事。会议由公司董事长陈灏先生主持，应参会董事7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的规定，形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》

经审议，公司 2025 年第三季度报告的编制符合相关法律法规、上交所业务规则及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》

经审议，鉴于公司 2024 年半年度、2024 年年度、2025 年半年度权益分派
方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的有关规定以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2023 年限制性股票激励计划授予价格进行相应调整。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告》。

（三）审议通过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审议，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会同意作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票共 9.8910 万股。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于作废2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

特此公告。

上海索辰信息科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日

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