公告日期：2025-04-22

上海索辰信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张玉萍）

本人作为上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

张玉萍先生，男，1968 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，中欧国际工商学院 EMBA。1989 年 10 月至 2000 年 5 月，担任潍坊鸢飞大酒
店有限公司总经理助理；2000 年 6 月至 2001 年 9 月，担任上海白玉兰滨海度假
村有限公司总经理；2001 年 10 月至 2005 年 2 月，担任上海锦江旅馆投资管理
有限公司酒店总经理；2005 年 3 月至 2018 年 8 月，担任华住集团有限公司副总
裁；2018 年 9 月至今，担任上海领昱公寓管理有限公司副总裁；2020 年 9 月至
今，担任本公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事2024年度履职概述

（一）董事会和股东大会审议决策事项

2024年度，公司共召开了8次董事会会议和4次股东大会。本人按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议；在参加董事会及相关董事会专门委员会会议时，认真审议了各项议案，均能充分发表自己的意见和建议，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外，对各议案未提出异议，均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。2024年度，本人利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状况和规范运作方面的汇报。

（二）参加董事会及股东大会会议情况

参加董事会情况 参加股东大会情况

本年应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东大会的次数

8 8 0 0 4

（三）参加各专门委员会会议情况

战略与投资委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 审计委员会

应参加会议次数 5 2 2 -

实际参加会议次数 5 2 2 -

2024 年度，本人在提名委员会、薪酬与考核委员会及战略与投资委员会中担任相应职务并开展相关工作。作为提名委员会主任委员，本人对公司董事、高级管理人员 2024 年度任职资格进行审查，确保公司董事、高级管理人员任职符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。作为薪酬与考核委员会主任委员，本人重点关注董事、高级管理人员薪酬方案的制定与股权激励方案预留授予等事项，结合公司实际运营状况，对薪酬标准提出了建设性的建议，从而确保管理层稳定，更好地促进管理层勤勉尽责。作为战略与投资委员会委员，本人对公司长期发展战略和重大投资决策进行了研究和讨论，为董事会决策提供了专业支持。

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司结合自身实际情况，修订了相关内部制度。本人报告期内共参加了 2 次独立董事专门会议，对涉及回购公司股份、闲置募集资金现金管理等事项进行认真审查，切实履行了独立董事的职责。

（五）行使独立董事职权的情况

本人在2024年度内，未行使以下特别职权：

（1）未提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；
（2）未向董事会提请召开临时股东大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。