公告日期：2025-04-22

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-012
上海索辰信息科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2025年 04月 21日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025年 04月 11日以书面方式送达。会议由公司监事会主席贾钧元先生主持，应出席监事 3人，实际出席监事 3人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等相关法律法规、规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，勤勉尽责，认真履行有关法律、法规赋予的职责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

年的实际财务状况和整体运营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年度财务预算报告>的议案》

经审议，同意公司依据 2024年财务决算情况以及目前行业和市场实际情况，基于谨慎性原则，编制的《公司 2025年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

（四）审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《公司 2024年年度报告》及其摘要。《公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024年年度报告》及其摘要。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

经审议，公司 2024年度利润分配方案考虑到了公司的盈利情况、现金流状态和资金需求等各种因素，不存在损害股东利益情形，有利于公司持续稳定发展。表决程序公开透明，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024年度利润分配方案的公告》。

（六）审议了《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

经审议，公司 2025年度内部监事薪酬根据其在公司担任的职务、公司经营情况、薪酬考核管理制度及考核结果，并参照行业、地区薪酬水平确定。

公司全体监事为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：0 票；反对：0 票；弃权：0票；回避：3 票。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（七）审议通过了《关于<公司 2024 年度内部控制评价报告>的议案》

经审议，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对自身截至 2024年 12月 31日的内部控制有效性进行了评价，并制定了《公司 2024 年度内部控制评价报告》，公司 2024年度内部控制评价报告客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票……
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