公告日期：2025-04-22

上海索辰信息科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海索辰信息科技股份有限公司章程》以及《上海索辰信息科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》等相关规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业知识开展工作，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务，现将公司董事会审计委员会就 2024 年度履职情况报告如下：一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由 3 名委员组成，现任审计委员会委员分别为楼翔先生、李良锁先生、毛为喆先生，其中独立董事 2 名，会计专业人员的独立董事 1 名，人员构成符合《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 5 次会议，具体情况如下：

序 召开日期 召开届次 议案名称

号

1 2024 年 1 月 3 日 第二届董事会审计 1、《关于沟通公司 2023 年报审计计划等事项的议案》。
委员会第五次会议

1、《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》；

2、《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》；

3、《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》；
4、《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》；
5、《关于<公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告>
2 2024 年 4 月 25 日 第二届董事会审计 的议案》；

委员会第六次会议 6、《关于<会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；
7、《关于<审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告>的议案》；

8、《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》；

9、《关于 2023 年度内审工作报告及 2024 年度内审工作
计划的议案》；

10、《关于 2024 年第一季度内审工作报告的议案》。

3 2024 年 8 月 16 日 第二届董事会审计 1、《关于<公司 2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；
委员会第七次会议 2、《关于 2024 年半年度内审工作报告的议案》。

4 2024 年 9 月 11 日 第二届董事会审计 1、《关于提议启动选聘会计师事务所工作的议案》。

委员会第八次会议

1、《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》；

5 2024 年 10 月 23 日 第二届董事会审计 2、《关于制定<公司会计师事务所选聘制度>的议案》；
委员会第九次会议 3、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》；

4、《关于 2024 年前三季度内审工作报告的议案》。

三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作

报告期内，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计师……
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